 阿布扎比，2021 年 6 月 12 日（WAM）- 中东和北非金融行动特别工作组 (MENAFATF) 已决定在打击洗钱和恐怖主义融资的三项重要建议中提高阿联酋的技术合规性评估。 该决定在 2021 年 6 月 6 日举行的第 32 届 MENAFATF 大会上以协商一致方式获得通过。 在建议 6 和建议 7 中，阿联酋的评级已从"部分合规"提高到"合规"，这些建议侧重于有针对性的金融制裁，以打击恐怖主义、恐怖主义融资和扩散。 对于关于法律安排和实体的透明度和实益所有权的建议 25，该国的合规评级也从"部分合规"提高到"基本合规"。 凭借这一成就，阿联酋在金融行动特别工作组为打击洗钱和恐怖主义融资而提出的 40 项建议中的 37 项中变得"承诺"和"基本承诺"。 绝大多数建议的令人满意的评级使阿联酋在打击全球洗钱和恐怖主义融资的技术合规领域跻身先进国家之列。 重新评级的成就是由外交和国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 (Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan) 主持的负责监督国家反洗钱和打击资助恐怖主义战略的高级委员会直接监督的结果。 第 32 届 MENAFATF 大会在讨论其增强的后续报告后一致批准提高对阿联酋的评估，这是自金融行动特别工作组于 2020 年 4 月发布其相互评估报告以来阿联酋的首次评估。 在评论这一成功时，反洗钱和打击资助恐怖主义执行办公室总干事 Hamid Al Zaabi 肯定了阿联酋对 FATF 和 MENAFATF 的努力的支持及其对发展国家打击资金系统的持续承诺洗钱和资助恐怖主义并对其进行升级，以实施这方面的最佳和最新国际标准。 Al Zaabi 强调阿联酋坚定致力于发展打击洗钱和恐怖主义融资的国家能力，并应对该国相互评估报告中包含的挑战和观察结果，通过实施反洗钱和打击资助恐怖主义国家战略，并在国家最高领导层的绝对支持下，将本文件置于国家战略优先事项的最前沿。 就她而言，外交和国际合作部经济贸易事务司司长Amna Fikri表示，"这是我们共同努力发展阿联酋打击洗钱和恐怖主义融资体系并提高其有效性的另一个重要步骤。在过去的几年里，阿联酋一直在发展其立法和法律体系，以与国际最佳实践保持同步，并在提供阻止洗钱和恐怖主义融资的立法环境方面在区域和全球层面取得卓越成就。" 她补充说："近年来，金融犯罪的规模和复杂性显着增加，反过来，阿联酋与国际合作伙伴合作，对打击这些犯罪的重要性的认识也有所提高。 自 2020 年发布该国的相互评估报告以来，阿联酋一直致力于通过建立综合协调系统来实施报告中包含的所有建议，以实现其预期目标，通过设立打击洗钱和恐怖主义融资执行办公室，它隶属于高级委员会，其主要作用是协调国内所有有关当局在这方面的努力。" |
