 迪拜，2021 年 8 月 21 日 (WAM) - 迪拜检察院今天宣布，迪拜轻罪法院已判定八名个人和三家公司因网络欺诈和洗钱被盗资金而定罪，金额约为 1400 万迪拉姆。 公共基金检察长、高级法律顾问伊斯梅尔·阿里·马达尼提供刑事案件调查的详细信息，今天表示，其中一名被告入侵了一家公司的银行账户，并以欺诈手段将资金转入了他自己公司的账户。其他被定罪人员协助第一被告进行一系列非法交易，转移、洗钱，隐瞒犯罪事实和资金来源。 迪拜轻罪法院判处第一被告三年监禁，然后驱逐出境。其余被告被判处六个月至一年不等的监禁，然后被驱逐出境。其中两名被告还被罚款每人 20,000 迪拉姆。此外，法院对参与犯罪的三家被定罪的公司处以 300,000 迪拉姆的罚款，并责令他们将通过网络欺诈窃取的超过 900 万迪拉姆返还给受害者的公司。 Madani 表示，由于迪拜检察院采取迅速有效的行动，以及参与打击洗钱和恐怖主义融资的地方和联邦当局之间的密切合作，被告被逮捕并绳之以法。 迪拜经济安全中心执行主任费萨尔·优素福·本·苏莱廷表示，包括迪拜检察院在内的迪拜调查机构在打击可能对该酋长国经济和金融安全构成威胁的犯罪方面发挥着重要作用。他赞扬了由迪拜警察牵头的迪拜执法机构所表现出的卓越表现，他们的勤奋和专业精神使该酋长国能够维持世界上最安全的城市环境之一。他补充说，在此案中进行的调查反映了该国对维护金融体系完整性和打击洗钱和恐怖主义融资等犯罪的承诺。 发起此案调查的首席检察官助理阿卜杜勒·拉赫曼·纳赛尔·哈桑表示，检察官与有关当局合作进行的调查揭示了一个精心策划的阴谋侵入受害者公司的电子邮件并访问通信、机密银行账户详细信息和转移资金的机制，这使他们能够从受害者的账户中窃取 1400 万迪拉姆的大部分。被告将款项存入账户后，进行非法交易，隐瞒资金来源。 根据与反洗钱和恐怖主义融资有关的联邦法律，被告被定罪。迪拜公诉机关与其他执法机构合作，将被告提交给迪拜轻罪法院，该法院认定他们犯有网络欺诈和洗钱罪，并根据关于"反洗钱"的 2018 年第 (20) 号联邦法令框架对他们进行了判决。 - 洗钱和打击资助恐怖主义和资助非法组织"（AML/CFT 法）。 |
