阿联酋加大力度打击洗钱犯罪和恐怖主义融资

阿联酋一位高级官员周六表示，阿联酋已加大力度打击洗钱和恐怖主义融资犯罪，并加强对违法者的威慑处罚。

作为此类努力的一部分，高级辩护律师兼公共基金起诉负责人 Ismail Madani 顾问确认对 20 名被告和 7 家法律公司处以监禁和罚款。“没收的总金额超过 2260 万迪拉姆，而罚款超过 6000 万迪拉姆，”Madani说。此外，阿联酋还大力支持根据国际金融行动特别工作组的标准打击洗钱犯罪的全球努力，Madani补充说。 他还表示，阿联酋已经建立了强大的金融犯罪控制系统。