受访银行对新发布的《洗黑钱国家风险评估》表示欢迎，认为它将有助银行识别和了解我国的洗钱风险。银行也表示，它们将利用科技进一步加强银行监控和反洗钱机制。 星展银行法务及合规监管集团主管林子建接受《联合早报》采访时说，银行的反洗钱框架与风险评估报告保持一致。报告有助于银行完善监控措施，以应对不断变化的风险形势。 他说：“我们将继续致力于加强现有金融监控能力和反洗钱流程，以紧跟犯罪行为和金融犯罪类型的变化。这包括利用科技和行业平台来辅助我们对风险信号进行多方面验证的能力，以便更有效地剔除不良行为者。”  大华银行发言人说：“随着科技进步，洗钱者滥用科技来隐藏资金动向的手段也越来越高明。在对抗洗钱行为中，我们不断加强反洗钱能力和监控措施，包括善用数据分析技术。” 延伸阅读 政府时隔10年再发洗钱风险评估 银行业风险最高 30亿洗钱案“福建帮”资产集中在瑞信与花旗 共近1.6亿元 发言人也说，在银行内部，公司制定了指导员工日常活动应对洗钱活动的政策、指导方针和最佳实践方法。 “作为一家负责任的金融机构，大华银行将与金管局及执法机构密切合作，全力确保遵守监督和监管要求。我们继续对洗钱风险保持警惕，并不断确保我们执行强有力的尽职调查。” |
